ГЛАВНАЯ

ДОСЬЕ

АРХИВ

ЗЕМЛЯКИ

О НАС

Максим ПЕНДЕР

Преступление «золотого века туркменбаши»

Когда Сапармураду Ниязову впервые удалось стать президентом Туркмении, он стал называть себя «туркменбаши» (букв. перевод с туркменского - «голова туркмена»), а ближайший период своего правления назвал для себя «десятилетие благополучия (он йыл абаданчылык) туркменбаши». И, действительно, десятилетка для него оказалась удачной.

После того, как ему удалось провозгласить себя «пожизненным президентом Туркменистана», следующий период своего правления он определил для себя как «золотой век (алтын асыр) туркменбаши».

В конце лета, начале осени 2002г. произошло событие, которое С. А. Ниязов назвал «преступление золотого века туркменбаши». В СМИ было опубликовано предположение, основанное на постановлении Замоскворецкого райсуда Москвы о том, что со счёта С.А. Ниязова в Дойчебанке некоторые лица похитили $41,5 млн.

В этом происшествии много загадочного. Непонятно даже в какой мере искренен в освещении событий сам Сапармурат Ниязов. В этой истории по-прежнему остаётся больше вопросов, чем ответов.

Ниже излагается попытка реконструировать хронологию этого происшествия в части хищения $20 млн.

Фото Арслана Какаева

Весной 2002г. Арслан Дурдымурадович Какаев (ок. 1980 г .р.) поступает на работу в Центробанк Туркменистана (далее ЦБТ) в отдел международной системы банковских платежей.

17 марта 2002г. в консульском отделе посольства РФ в Туркменистане Мурад Гарабаев получает российское гражданство и ему выдаётся российский паспорт. Ниязовские спецслужбы полагают, что на момент выдачи паспорта Гарабаев был фиктивно разведён со своей женой Айгуль, гражданкой РФ.

Справочно: Мурад Реджепович Гарабаев, 1977 г .р., окончил Московский университет статистики и информатики, занимал должность бухгалтера в отделе генеральной бухгалтерии департамента бухгалтерского учета и отчетности ЦБТ.

С 25 июля по 3 сентября 2002г. двенадцатью платёжными поручениями были похищены $41,5 млн. из Центробанка Туркменистана.

Ниязовские спецслужбы предполагают, что Арслан Какаев, используя шифры доступа к системе перевода денег SWIFT, перечислил деньги со счета С. А. Ниязова Туркмении в Дойче Банке на счета пяти иностранных оффшорных фирм в четырех банках.

Ниязовские спецслужбы подозревают, что каким-то образом к этому делу причастны - другой сотрудник ЦБТ Мурад Гарабаев и его старший брат Айдогды Гарабаев (якобы на момент совершения предполагаемого преступления работавший в московском Индэкс-банке).

5 августа 2002г. Мурад Гарабаев уволился из ЦБТ и переехал жить в Москву вместе с женой Айгуль и четырехлетним сыном.

3 сентября 2002 г . используя фиктивный договор № ГКТ-128/6-4-7-ССБЛ от 27.05.01 года, на основании поддельных платежных поручений со счета находящегося в "Дойче банке" незаконно перечислили на корреспондентский счет "Русского депозитного банка", находящегося в "Металлоинвестбанке" (г. Москва) для его клиента компании "Сван сити бансорп ЛЛС" сумму 20 млн. долларов США.

Банк, по распоряжению владельца счёта, перевёл деньги на счёт другого своего клиента - гражданина Вьетнама Ву Фыонг Нама.

фото Дмитрия Леуса

Справочно: до 1993-го года Председатель правления РДБ Дмитрий Исаакович Леус жил в Ашхабаде.

4 числа месяца рухнама (так в Туркмении называется сентябрь) 2002г. в Ашхабаде Арбитражный суд Туркменистана, под председательством судьи Т.Х. Джумаевой, по иску Центрального банка Туркменистана к ответчику Дойче банк АГ (Франкфурт, Германия) и ряду компаний в роли соответчиков, вынес решение о взыскании с них 40 миллионов долларов США.

ЦБТ в ходе судебного заседания представляли: зампред Б.М. Нурмамедов и начальник департамента международных операций М.Г. Гельдыева.

Представители ответчика и соответчиков на судебное заседание не явились. Указанное решение арбитражного суда Туркменистана по неизвестным причинам до настоящего времени не исполнено.

5 сентября 2002г. вьетнамец Ву Фыонг Нам как будто бы снимает со своего счёта в РДБ $19,3 млн. ($700 тыс. остаются в банке как комиссионные «за обналичивание»). Позднее появилось предположение, что паспорт вьетнамца был краденный, и деньги по его паспорту получило неизвестное лицо.

5 сентября 2002г. деньги, $19,3 млн., были перевезены на инкассаторской машине в хранилище московского Индустриального экспортного банка (Индэкс банка). У следствия есть подозрения, что Председатель совета директоров ИБ Айсолтан Ниязова имеет какое-то отношение к хищению указанных денег.

Справочно: Айслотан Гурбанмурадовна Ниязова, родилась в 1973 г . в г. Ашхабаде, имеет двойное российско-туркменское гражданство. Последние годы проживала и работала в Москве. Не может являться родственницей Сапармурата Ниязова, так у него фамилия и отчество не отцовские.

Предполагается, что Дмитрий Леус (РДБ) и Айсолтан Ниязова хорошо знакомы друг с другом.

6 сентября 2002г. деньги были вывезены из Индэкс банка и помещены в другое, возможно доныне неизвестное место.

7 сентября 2002г. Араслан Какаев уходит в отпуск, и турецкими авиалиниями вылетает в Стамбул, а 8 сентября Сибирскими авиалиниями из Стамбула вылетает в Москву.

7 сентября 2002 г . в ЦБТ обнаруживается кража всех $41,5 млн.

16 сентября 2002 г . вновь назначенный Председатель ЦБТ Имамдурды Гандымов доложил о хищении С. А. Ниязову.

17 сентября 2002г. в Ашхабаде началось формирование специальной следственной бригады из работников прокуратуры, МВД и МГБ Туркменистана. Этой бригадой в Туркмении было допрошено несколько тысяч лиц – одноклассники, однокурсники, коллеги, друзья, родственники и соседи тех, кто, как показалось следственным органам, мог бы иметь хоть какое-то отношение к исполнителям или организаторам «преступления золотого века туркменбаши». Если верить сведениям, просачивающимся из правоохранительных органов Туркменистана, на тот или иной срок там были задержаны несколько сотен человек.

20 сентября 2002г. на заседании Кабинета Министров Туркменистана С.А. Ниязов обвинил в причастности к хищению $41,5 млн. бывшего вице-премьера Бориса Шихмурадова, бывшего Зампреда ЦБТ Аннадурды Хаджиева, экс-главу ЦБТ Худайберды Оразова, Нурмухаммеда Ханамова, и работника ЦБТ Арслана Какаева и приказал следственным органам в 10-дневный срок найти и вернуть деньги.

20 сентября 2002 г . Председатель ЦБТ Имамдурды Гандымов «за серьезные недостатки в работе, злоупотребление служебным положением и в связи с возбуждением уголовного дела» был освобожден от занимаемой должности и заключён под стражу.

Сапармурад Ниязов звонит Владимиру Путину и просит найти деньги и похитителей, а похитителей выдать ему.

В Москве, из сотрудников УФСБ по Москве и Московской области, прокуратуры и соответствующих подразделений МВД, была сформирована специальная бригада для расследования этого преступления.

В конце сентября 2002г. группа туркменских оперативников, во главе с зам. Генпрокурора Туркменистана, прибыла в Москву. Её представителям было разрешено присутствовать при проведении розыскных мероприятий, обысках и допросах. При этом, по словам Председателя РДБ Дмитрия Леуса, допрошенного первый раз в эти дни в Замоскворецкой прокуратуре, - «допросы проводят в основном туркмены. Выемки документов в банке следовали одна за другой».

$700 тыс. оставшиеся в РДБ «за обналичивание» по указанию Председателя РДБ Дмитрия Леуса, по требованию ниязовской стороны, переводятся в ЦБТ, взамен этого башистские спецслужбы обещают «больше не беспокоить» Леуса.

25 сентября 2002г. Генпрокуратура Туркмении заочно предъявила Мураду Гарабаеву обвинение, и в тот же день он был вызван в Таганскую прокуратуру г. Москвы и допрошен в качестве свидетеля.

27 сентября 2002г. Мурада Гарабаева снова вызвали в прокуратуру, предъявили постановление о задержании и перевезли в СИЗО (по другим сведениям Мурад Гарабаев был задержан в Москве сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД РФ). В течение 27 дней Мурад Гарабаев содержался под стражей без предъявления какого-либо обвинения.

3 октября 2002г. были проведены обыски, допросы и изъятие документов в Индэкс-банке и на квартире Председателя совета директоров этого банка Айсолтан Ниязовой. После этих следственных мероприятий Айсолтан Ниязова «перешла на нелегальное положение».

11 октября 2002г. Адвокат Анна Ставицкая направила в Генпрокуратуру РФ ходатайство о том, что Мурад Гарабаев содержится в изоляторе временного содержания ГУВД на Петровке, в связи с тем, что, по словам следователей, ведущим предварительное расследование со стороны Туркменистана, решается вопрос о его выдаче, хотя эта выдача незаконна, т.к. Гарабаев имеет гражданство РФ.

22 октября 2002г. начальник международно-правового управления российской Генпрокуратуры Роберт Адельханян подписал у Генерального прокурора РФ Владимира Устинова постановление о выдаче Мурада Гарабаева Туркмении.

24 октября 2002г. Мурад Гарабаев был выдан Туркменским спецслужбам, - утренним рейсом Туркменских авиалиний был доставлен в Ашхабад. При этом прокуратура не дала возможности Мураду Гарабаеву (его адвокату) в 10-дневный срок, как положено по закону, обжаловать это постановление в суде. Вопреки требованиям российского законодательства ни сам задержанный, ни его адвокат не были ознакомлены с соответствующими официальными документами. Кроме того, ст. 61 Конституции РФ не допускает выдачу граждан страны иностранному государству ни в каком случае, ни под каким предлогом.

24 октября 2002г. - адвокат и сотрудник Центра содействия международной защите Анна Ставицкая обратилась в секретариат Европейского суд по правам человека. Она просила европейских судей немедленно вмешаться в дело ее подзащитного Мурада Гарабаева. Адвокат Анна Ставицкая направила также жалобу на действия Генпрокуратуры РФ в Мосгорсуд.

Ноябрь 2002г. - российской Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело о хищении $20 млн из туркменского Центробанка.

19 ноября 2002г. - «советник руководителя» Индэкс-банка Борис Марков в беседе с корреспондентом газеты «Время новостей» заявил, что Ниязова сразу после скандала была уволена. «20 миллионов долларов у нас никак не оприходовались, как поступили, так и ушли, - заявил он, - а Ниязова работала в банке всего год. Коллектив банка и его учредители никакого отношения к афере не имели, г-жа Ниязова действовала как частное лицо».

27 ноября 2002 г В г. Варне (Болгария) был арестован и выпущен под залог в $5000 бывший заместитель председателя ЦБТ Аннадурды Хаджиев, как разыскиваемый туркменскими правоохранительными органами в связи с расследованием дела о хищении $41,5 млн.

Справочно Аннадурды Хаджиев, 1957 г .р., в 1992-1998гг. работал Зампредом ЦБТ. Аннадурды Хаджиев является членом движения «Ватан», наряду с бывшим Председателем ЦБТ Худайберды Оразовым.

Братья Гарабаевы являются одновременно родственниками (свойственниками) и бывшего Зампреда ЦБТ Аннадурды Хаджиева, и Управляющего делами аппарата президента Туркменистана (бывшего вице-премьера) Реджепа Сапарова. (При этом Аннадурды Хаджиев не является родственником Реджепа Сапарова.)

В ноябре 2002г. из Страсбурга поступило определение Европейского суда с требованием к России представить документы, на основе которых Мурад Гарабаев был выдан ниязовским спецслужбам.

После этого жалоба адвоката Анны Ставицкой была в экстренном порядке рассмотрена Московским городским судом.

4 декабря 2002г. по запросу Генпрокуратуры Туркменистана, по подозрению в соучастии хищения $41,5 млн., в г. Варна (Болгария) были задержаны Аннадурды Хаджиев и его жена Таджигуль Бегмедова.

Справочно: Суруги имеют двойное гражданство России и Туркменистана.

5 декабря 2002 г . Мосгорсуд (судья Пасюнин) признал решение Генпрокуратуры РФ о выдаче гражданина РФ Мурада Гарабаева незаконным. Суд также признал незаконным содержание Мурада Гарабаева под стражей в Москве в течение 27 дней без предъявления какого-либо обвинения.

16 декабря 2002г. вступил в законную силу приговор Московского городского суда, касающийся Мурада Гарабаева. Согласно решению суда, месячное содержание Гарабаева под стражей в Москве и его экстрадиции в Туркменистан в конце октября являются незаконными.

27 декабря 2002г. по представлению заместителя генпрокурора РФ Пресненский суд Москвы принял решение о том, что Мурад Гарабаев получил российское гражданство незаконно. При этом использовались присланные из Ашхабада документы о том, что он давно развелся с женой (она являлась гражданкой РФ, что и стало основанием для предоставления гражданства ему). Однако Айгуль Гарабаева заявила, что никогда с мужем не разводилась и не собиралась.

Во второй половине января 2003г. вдруг усилилось внимание СМИ РФ к «преступлению золотого века туркменбаши». Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту «отмывания» в РФ похищеных $20 млн. из ЦБ Туркмении. 

28 Января 2003г. Басманный суд г. Москвы выдал санкцию на арест Председателя правления РДБ Дмитрия Леуса («мошенничестве в крупном размере, совершенном группой»). У здания суда активно протестовал по этому поводу депутат ГД РФ Алексей Митрофанов.

Д. Леус был арестован и помещён в Лефортовский СИЗО.

Генпрокуратура РФ объяснила, что решение об аресте принято в рамках расследования уголовного дела о хищении $20 млн. из ЦБТ.

«- Проверками установлено, что к хищениям причастны председатель правления Русского депозитного банка Дмитрий Леус, председатель правления Индустриального экспортного банка Евгений Обжиров, председатель совета директоров этого же банка Айсолтан Ниязова и некий Савелий Бурштейн, - заявил "Известиям" замначальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Павел Барковский. - Все они - российские граждане, сейчас решается вопрос о мере пресечения для них. Мы знаем, что Ниязова и Бурштейн сейчас скрываются за границей. В данный момент в этих банках проводятся следственные действия». 

30 января 2002г. Басманный районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о заключении Мурада Гарабаева под стражу. Своё ходатайство Генеральная прокуратура обосновывала тем, что Гарабаев скрылся от следствия и суда, находится за пределами Российской Федерации, в связи с чем он объявлен в международный розыск. Суд согласился с доводами Генеральной прокуратуры и избрал Гарабаеву меру пресечения «заключение под стражу». Несмотря на то, что Генеральная прокуратура, естественно, знает, что Гарабаев еще 22 октября 2002-го года по её же решению отправлен в Туркмению.

1 февраля 2003г. туркменской стороной, самолётом Туркмен-авиа, по просьбе РФ, из Ашхабада в Москву возвращён Мурад Гарабаев. В рамках уголовного дела об отмывании денег в РФ он арестован и помещён в Лефортовский СИЗО.

Май 2003г. Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о хищении через российские банки бюджетных средств Туркмении в сумме 20 млн. долл. США.

По этому уголовному делу проходят Дмитрий Леус, председатель правления коммерческого банка «Российский депозитный банк» и Мурад Гарабаев, сотрудник ЦБ Туркменистана.

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б», ч.3, ст.159; ч.3, ст.174 и ч.2, ст.327 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также неоднократная подделка документов).

В ночь с 31 мая на 1 июня 2003 г . на съёмной квартире в Санкт-Петербурге убит (восемь ножевых ранений) Арслан Какаев.

9 марта 2004 г . - Замоскворецкий райсуд Москвы (судья Ирина Васина) приговорил Дмитрия Леуса к четырем годам лишения свободы. Суд счел, что господин Леус не похищал этих денег, а организовал их отмывание через свой банк.

Мурад Гарабаев был оправдан судом не только по обвинению в крупном мошенничестве, но и по обвинению в отмывании преступных капиталов. Суд постановил освободить господина Гарабаева из-под стражи в зале суда. Однако суд признал Мурада Гарабаева виновным в использовании поддельного свидетельства о регистрации в Москве, выданного ему в августе 2002 года ОВД Таганского района, и приговорил за это к штрафу в 5 тыс. рублей.

В решении суда было отмечено, что в этом деле не установлен потерпевший, т.е. в материалах дела отсутствуют документы, показывающие, у кого украли деньги. Высказывалось предположение, что это произошло вследствие того, что счёт, с которого были сняты деньги, принадлежал лично С. А. Ниязову, а туркменской стороне было «неудобно» представлять подобного рода документы.

В феврале 2006 г . Куйбышевский райсуд Самарской области условно-досрочно освободил Дмитрия Леуса, по отбытии им половины срока заключения.

Некоторые события в Туркменистане.

Примерно 13 января 2002г. была осуждена Акджагуль Какаева — мать Арслана Какаева. Ашхабадский городской суд приговорил Акджагуль, работавшую до ареста учительницей средней школы, к 8 годам лишения свободы за сопротивление представителям власти при обыске ее дома в Ташаузе в сентябре 2002 г .

Сестра Гарабаева - Майя судом г. Теджена привлечена к уголовной ответственности по обвинению в хищении в особо крупных размерах средств возглавляемой ею небольшой частной фирмы.

18 декабря 2002 г . Копетдагский этрапский (районный) суд г. Ашхабада приговорил к 7 годам лишения свободы мать Мурада Гарабаева — Софию и брата его покойного отца — Халбая. София и Халбай обвинялись в незаконной приватизации и последующей продаже в конце 1997 г . за $2800 квартиры, в которой был прописан отец Мурада. Эти действия были квалифицированы судом как мошенничество в особо крупных размерах. К такому же сроку заключения были приговорены нотариус и работник ЗАГСА, помогавшие им в оформлении соответствующих документов.

В Туркменистане после этого хищения и другие родственники Арслана Какаева, Мурада и Айдогды Гарабаевых, Аннадурды Хаджиева, Айсолтан Ниязовой были привлечены к уголовной ответственности и приговорены к различным срокам заключения («наркотики», «сопротивление властям» и т.д.), конфискованы их дома и имущество.

Отец Айсолтан Ниязовой был посажен в тюрьму и в заключении скончался.

Были приговорены к различным срокам заключения ответственные работники ЦБТ - Имамдурды Гандымов, Мая Гельдыева, Таджигозель Бебилова.

Март 2006 г .